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Menschliche Expertise & innovative Technologie:
Die All-in-One Lösung für Ihre Geldwäsche-Compliance
Experten im Bereich Geldwäsche-Compliance
Wir sind fest überzeugt von den Vorteilen innovativer Technologie im Bereich der Geldwäsche-Compliance. Gleichzeitig ist durch die Sensibilität der Themen eine persönliche Betreuung durch Experten unerlässlich.
Wir kombinieren Beides: Neben unserer Plattform-Lösung stehen unsere Experten jederzeit für Sie bereit und begleiten Sie in allen relevanten und komplexen Themen.
Egal ob bei kurzfristigen Anfragen oder langfristigen Projekten - Wir stehen als zuverlässiger Partner an Ihrer Seite.
Unsere Branchenexperten an Ihrer Seite
Eine Lösung für jede Branche
Finanzsektor
Rechts- und Steuerberatung
Immobiliensektor
Versicherungssektor
Wirtschaftsprüfung
Güterhandel
FinTech
Notare
Ein umfassender Ansatz im Bereich Geldwäscheprävention
Externer Geldwäschebeauftragter
Unsere Experten übernehmen die Funktion
des Geldwäschebeauftragten
Bestandsaufnahme
Risikoanalyse
Ausarbeitung von Grundsätzen,
Verfahren und Kontrollen
Mitarbeiterschulungen
Outsourcing des Geldwäschebeauftragten an Experten
Legen Sie Ihre Geldwäsche-Compliance in die Hände von Experten.
Somit können die komplexen Aufgaben des Geldwäschegesetzes gezielt durchgeführt werden und Sie können sich wieder ganz auf Ihr Tagesgeschäft konzentrieren.
KYC-as-a-Service
Die All-in-One Lösung für Ihr geldwäschekonformes Kunden-Onboarding
Die KYC-as-a-Service Lösung von Regpit vereint das Beste aus zwei Welten: Eine KYC-Plattform plus Unterstützung durch Experten.
Unsere Lösung bildet eine vollständige Know-Your-Customer Prüfung ab: Von der Identifizierung zur Überprüfung von Ausweisen und Registerangaben bis zur vollständigen Risikoempfehlung.
Know-Your-Customer Solution
Identifikation des Kunden
Verifikation des Ausweises
Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten
Überprüfung von Registerdaten
PEP- und Sanktionsprüfungen
Umfassende Risikoeinschätzung und Handlungsempfehlungen
Risikomanagement
Bestandsaufnahme
Risikoanalyse
Ausarbeitung von Grundsätzen,
Verfahren und Kontrollen
Mitarbeiterschulungen
Zuverlässigkeitsprüfung der
Mitarbeiter
Unabhängige Prüfung / Audit
Geldwäscheprävention-as-a-service
Gemeinsam etablieren wir Ihre Geldwäsche-Compliance
Mit unserer Kombination aus Expertenbetreuung und einer webbasierten Plattform machen wir Geldwäscheprävention zum Teil Ihrer Geschäftsstrategie.
Unsere Experten sind Ihre individuellen Ansprechpartner und unsere Plattform automatisiert manuelle, wiederkehrende Aufgaben. So können Sie sich so wieder auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren.
Sanktionsmanagement
Sanktionsprüfungen haben enorm an Bedeutung gewonnen.
Sie müssen für Ihr Unternehmen oder Ihre Kanzlei prüfen, ob Sie mit bestimmten Personen oder Unternehmen in Kontakt stehen und ob Ihre Dienstleistungen von Sanktionen betroffen sind.
Wir unterstützen Sie dabei mit unserem Sanktionsmanagement.
Kontaktieren Sie uns
Wir stehen Ihnen für weitere Fragen gerne zur Verfügung
"Alle Verpflichteten des Geldwäschegesetzes müssen große Datenmengen verarbeiten und deren Information in komplexe Prozesse einbinden.
Neue Technologien können diese Abläufe effizienter und - vor allem - sicherer machen."
- Dr. Jacob Wende, CEO & Gründer von Regpit
Warum ich Regpit gegründet habe
"Eine umfassende und effektive Geldwäsche-Compliance braucht neben zielgerichteter Beratung eine digitale Unterstützung."
Dr. Jacob Wende
CEO & Gründer von Regpit
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