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Product & Services

Als RegTech bieten wir innovative Tech- und Beratungslösungen für eine wirkungsvolle Geldwäsche-Compliance und das Sanktionsmanagement für Unternehmen und Kanzleien an.

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Optimale Unterstützung

Optimale Unterstützung zur aktuellen Gesetzeslage: Unsere Experten sind  stets auf dem neusten Stand und unterstützen Ihr Unternehmen mit ihrem Fachwissen.

Unsere Spezialisten

Unsere Geldwäscheexperten sind erfahrene Branchenspezialisten, die Expertise und langjährige Erfahrung aus der Praxis mitbringen.

Transparente Kosten

Sie halten ein für Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Leistungspaket.  Alle Kosten erhalten Sie transparent im Überblick. 

Ein umfassender Ansatz im Bereich Geldwäscheprävention

Externer Geldwäschebeauftragter

Unsere Experten übernehmen die Funktion
des Geldwäschebeauftragten

Bestandsaufnahme

Risikoanalyse

Ausarbeitung von Grundsätzen,
Verfahren und Kontrollen

Mitarbeiterschulungen

Regpit Geldwäsche Compliance

Outsourcing des Geldwäschebeauftragten an Experten

Legen Sie Ihre Geldwäsche-Compliance in die Hände von Experten.
 

Somit können die komplexen Aufgaben des Geldwäschegesetzes gezielt durchgeführt werden und Sie können sich wieder ganz auf Ihr Tagesgeschäft konzentrieren. 

KYC-as-a-Service

Die All-in-One Lösung für Ihr geldwäschekonformes Kunden-Onboarding

Die KYC-as-a-Service Lösung von Regpit vereint das Beste aus zwei Welten: Eine KYC-Plattform plus Unterstützung durch Experten.

Unsere Lösung bildet eine vollständige Know-Your-Customer Prüfung ab: Von der Identifizierung zur Überprüfung von Ausweisen und Registerangaben bis zur vollständigen Risikoempfehlung. 

Know-Your-Customer Solution

Identifikation des Kunden

Verifikation des Ausweises

Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten

Überprüfung von Registerdaten

PEP- und Sanktionsprüfungen

Umfassende Risikoeinschätzung und Handlungsempfehlungen 

Risikomanagement

Bestandsaufnahme

Risikoanalyse

Ausarbeitung von Grundsätzen,
Verfahren und Kontrollen

Mitarbeiterschulungen

Zuverlässigkeitsprüfung der
Mitarbeiter

Unabhängige Prüfung / Audit

regpit

Geldwäscheprävention-as-a-service

Gemeinsam etablieren wir Ihre Geldwäsche-Compliance
 

Mit unserer Kombination aus Expertenbetreuung und einer webbasierten Plattform machen wir Geldwäscheprävention zum Teil Ihrer Geschäftsstrategie.

 

Unsere Experten sind Ihre individuellen Ansprechpartner und unsere Plattform automatisiert manuelle, wiederkehrende Aufgaben. So können Sie sich so wieder auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren.

Sanktionsmanagement

Sanktionsprüfungen haben enorm an Bedeutung gewonnen.

 

Sie müssen für Ihr Unternehmen oder Ihre Kanzlei prüfen, ob Sie mit bestimmten Personen oder Unternehmen in Kontakt stehen und ob Ihre Dienstleistungen von Sanktionen betroffen sind.

Wir unterstützen Sie dabei mit unserem Sanktionsmanagement.

Regpit Geldwäsche Compliance
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