Optimale Unterstützung
Optimale Unterstützung zur aktuellen Gesetzeslage: Unsere Experten sind stets auf dem neusten Stand und unterstützen Ihr Unternehmen mit ihrem Fachwissen.
Unsere Spezialisten
Unsere Geldwäscheexperten sind erfahrene Branchenspezialisten, die Expertise und langjährige Erfahrung aus der Praxis mitbringen.
Transparente Kosten
Sie halten ein für Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Leistungspaket. Alle Kosten erhalten Sie transparent im Überblick.
Ein umfassender Ansatz im Bereich Geldwäscheprävention
Externer Geldwäschebeauftragter
Unsere Experten übernehmen die Funktion
des Geldwäschebeauftragten
Bestandsaufnahme
Risikoanalyse
Ausarbeitung von Grundsätzen,
Verfahren und Kontrollen
Mitarbeiterschulungen
Outsourcing des Geldwäschebeauftragten an Experten
Legen Sie Ihre Geldwäsche-Compliance in die Hände von Experten.
Somit können die komplexen Aufgaben des Geldwäschegesetzes gezielt durchgeführt werden und Sie können sich wieder ganz auf Ihr Tagesgeschäft konzentrieren.
KYC-as-a-Service
Die All-in-One Lösung für Ihr geldwäschekonformes Kunden-Onboarding
Die KYC-as-a-Service Lösung von Regpit vereint das Beste aus zwei Welten: Eine KYC-Plattform plus Unterstützung durch Experten.
Unsere Lösung bildet eine vollständige Know-Your-Customer Prüfung ab: Von der Identifizierung zur Überprüfung von Ausweisen und Registerangaben bis zur vollständigen Risikoempfehlung.
Know-Your-Customer Solution
Identifikation des Kunden
Verifikation des Ausweises
Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten
Überprüfung von Registerdaten
PEP- und Sanktionsprüfungen
Umfassende Risikoeinschätzung und Handlungsempfehlungen
Risikomanagement
Bestandsaufnahme
Risikoanalyse
Ausarbeitung von Grundsätzen,
Verfahren und Kontrollen
Mitarbeiterschulungen
Zuverlässigkeitsprüfung der
Mitarbeiter
Unabhängige Prüfung / Audit
Geldwäscheprävention-as-a-service
Gemeinsam etablieren wir Ihre Geldwäsche-Compliance
Mit unserer Kombination aus Expertenbetreuung und einer webbasierten Plattform machen wir Geldwäscheprävention zum Teil Ihrer Geschäftsstrategie.
Unsere Experten sind Ihre individuellen Ansprechpartner und unsere Plattform automatisiert manuelle, wiederkehrende Aufgaben. So können Sie sich so wieder auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren.
Sanktionsmanagement
Sanktionsprüfungen haben enorm an Bedeutung gewonnen.
Sie müssen für Ihr Unternehmen oder Ihre Kanzlei prüfen, ob Sie mit bestimmten Personen oder Unternehmen in Kontakt stehen und ob Ihre Dienstleistungen von Sanktionen betroffen sind.
Wir unterstützen Sie dabei mit unserem Sanktionsmanagement.