Identifizierung des Vertragspartners
Rechtlicher Hinweis:
Nach dem Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG) sind wir Profile Property Consulting verpflichtet, Sorgfaltspflichten in Bezug auf unsere Kunden zu erfüllen. Hierzu bitten wir Sie den folgenden Identifikationsprozess zu durchlaufen. Wir führen diesen in Kooperation mit Regpit - Geldwäscheprävention und Compliance durch.
Sollten Sie technische Fragen haben, können Sie sich gerne an support.kyc@regpit.com wenden.
Wir weisen Sie darauf hin, dass wir gesetzlich verpflichtet sind, diesen Vorgang durchzuführen. Weitere Informationen zu der gesetzlichen Verpflichtung finden Sie auf der Internetseite der zuständigen Aufsichtsbehörde.
Das Verfahren dauert regelmäßig nicht länger als 7 min.
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Schritt 1
Prüfen Sie, ob Sie Ihren wirtschaftlich Berechtigten kennen und im Transparenzregister eingetragen sind.
Eine fehlende Eintragung kann ein Bußgeld nach sich ziehen. In nur wenigen Fällen muss keine Eintragung in das Transparenzregister erfolgen (z.B. bei Vereinen, BGB-Gesellschaften).
Schritt 2
Bitte füllen Sie das folgende Formular sorgfältig aus. Klicken Sie dazu auf den Button "Identifizierung starten".
Schritt 3
Abschließend findet eine Überprüfung des Ausweises statt. Halten Sie dafür bitte Ihren Personalausweis oder Reisepass bereit.
