Identifikation eines neuen Kunden - juristische Person
Hinweis:
Als nächstes muss Ihr Kunde den Identifikationsprozess durchlaufen.
Bitte senden Sie Ihrem Kunden hierzu den Link zur Identifikation mit der unten vorformulierten E-Mail zu.
E-Mail Vorlage an Ihren Kunden
Sehr geehrte(r) Herr/Frau ,
nach dem Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG) sind wir verpflichtet, Sorgfaltspflichten in Bezug auf unsere Kunden zu erfüllen.
Hierzu bitten wir Sie den folgenden Identifikationsprozess durchzuführen. Diesen führen wir in Kooperation mit Regpit - Geldwäscheprävention und Compliance durch. Dafür beantworten Sie zunächst einige Fragen und durchlaufen anschließend ein Video-Identifikationverfahren. Die gesetzliche Grundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten ergibt sich aus § 11a GwG.
Bitte füllen Sie das Formular sorgfältig aus. Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden.
Hier können Sie den Vorgang starten: HIER
Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen