Geldwäsche - das klingt nach organisiertem Verbrechen und internationaler Kriminalität im ganz großen Stil.

Betroffen sind aber nicht nur weltweit agierende Konzerne oder Banken in Offshore-Staaten, sondern Geldwäsche kann auch in Deutschland durch einen Immobilienkauf oder eine Immobilienvermietung passieren.

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Es können auch lediglich Privatpersonen oder kleine Unternehmen beteiligt sein. Geldwäsche ist oftmals komplex. Häufig sind mögliche im Zusammenhang stehende schwere Straftaten wie Menschenhandel, Drogenhandel oder Steuerhinterziehung gar nicht mehr genau erkennbar.