Am 9. August 2023 wurde durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) das Rundschreiben 07/2023 (GW) herausgegeben, welches aktuelle Informationen über Hochrisikostaaten enthält. Diese Staaten weisen Mängel in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf.
Die Europäische Kommission veröffentlicht regelmäßig im Rahmen von Delegierten Verordnungen eine Liste der aktuellen Hochrisikoländer. Zuletzt wurde am 17. Mai 2023 ein Vorschlag zur Aktualisierung dieser Delegierten Verordnung veröffentlicht. Die Kommission stufte hierbei Nigeria und Südafrika als Hochrisikoländer ein. Marokko und Kambodscha hingegen wurden von der Liste runtergenommen.
Auch die FATF veröffentlichte am 23. Juni 2023 ihren Bericht über Länder, die unter Beobachtung stehen sollen. Dieser Bericht umfasst 23 Länder, welche Mängel bei der Umsetzung der Empfehlungen der FATF aufweisen. Kamerun, Kroatien und Vietnam wurden neu in die Liste aufgenommen.
Das aktuelle Rundschreiben der BaFin konkretisiert die Rechtsfolgen und erforderlichen Maßnahmen, die im Zusammenhang mit den durch die Europäische Kommission und der FATF genannten Ländern zu ergreifen sind.
Das Rundschreiben 07/2023 (GW) findet sich hier auch unter diesem LINK.
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