Ein Kommentar von unserem CEO und Experten für Geldwäscheprävention Jacob Wende im aktuellen Compliance Berater:
Seit Anfang November findet die Deutschland-Prüfung durch die Financial Action Task Force (FATF) statt. Es werden internationale Standards der Geldwäschebekämpfung geprüft. Inzwischen ist aus der Presse bekannt, dass Deutschland einige Schwachstellen aufweist.
Für eine effektive Geldwäschebekämpfung in Deutschland braucht es:
Erhebliche Anstrengungen des Privatsektors aber auch der Behörden
Gut ausgebildetes Personal
Aufgrund der vielen Daten eine technische Unterstützung
Von der Politik müssen wichtige Impulse und Rahmenbedingungen kommen – gerade bei Themen wie Datenschutz und ethische Standards
Das komplexe Thema „Geldwäsche“ braucht einen gemeinsamen Austausch zwischen allen Beteiligten
Insgesamt darf nicht vergessen werden: der gemeinsame Feind ist die organisierte Kriminalität
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